El empresario poblano y exdueño del equipo de futbol del Puebla, Ricardo Henaine Mezher, está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusado de supuestas operaciones ilícitas como lavado de dinero.
De acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República el pasado 5 de junio, se incluye al poblano por “formar parte de un grupo” que puso en marcha una “elaborada mecánica” para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen de destino.
En su edición de este 14 de diciembre, el periódico La Jornada informó que el empresario textilero fue acusado por la UIF, organismo que en la denuncia también señaló a Roberto Javier Henaine Buenrostro, por participar en la trama para realizar transacciones como envíos de dinero a otras naciones y uso de tarjetas de crédito por decenas de millones de pesos, que no corresponden a los ingresos que el empresario declaró a la autoridad tributaria.
Acorde con la acusación, entre diciembre de 2013 y febrero de 2020, Henaine Buenrostro habría realizado operaciones por un total de 208 millones 356 mil 139 pesos a través de tarjetas de crédito American Express, cantidad que no corresponde con los ingresos declarados a la autoridad tributaria. Además de que su padre, Henaine Mezher, fue uno de los beneficiarios de dichas avenencias.
Por otra parte, en el documento se afirmó que Henaine Mezher operó 125 millones 102 mil 938 pesos de agosto de 2018 a febrero de 2020.
Asimismo, la UIF dio a conocer que el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez, también se encuentra involucrado en la denuncia, pues en el documento se afirmó que con la tarjeta de crédito a nombre de Heaine Buenrostro se realizaron 113 movimientos, de los cuales, 39 de ellos aparece como beneficiario el líder del Verde, quien a su vez ejecutó gastos por 68 millones 745 mil 584 pesos.
También se mencionó que el dirigente del PVE hizo 49 movimientos con una tarjeta American Express, con un consumo total de 27 millones 216 mil 432 pesos, entre junio de 2016 y febrero de este año. En el documento, la esposa del dirigente partidista, Guadalupe Paulina Díaz Ordaz, apareció como beneficiaria de las operaciones.
Finalmente, se señaló que tanto Henaine Mezher y Sesma Suárez realizaron múltiples transferencias internacionales como envíos al extranjero a países como Estados Unidos, Suiza, Tailandia y Hungría, por diferentes cantidades de miles de dólares, sin haber manifestado previamente ante las autoridades sobre la realización de actividades de comercio exterior, por lo que es probable que todas tengan un origen ilícito.