Por presuntamente ocultar 622 millones 707 mil 500 pesos, de los que no dijo origen y destino de los recursos, a través de contratos de prestaciones de diversas compañías de las que se ostentaba como representante legal, Florentino Daniel N., fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) la posible actividad ilícita ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022, valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala, en un lapso menor a dos años.
En seguimiento al caso, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados exhibió datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel N., quien permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria.
Florentino Daniel, presuntamente ligado a Arturo N., director de Diario Cambio, fue detenido el pasado 3 de octubre por agentes ministeriales de la Fiscalía de Puebla.
Horas después fue llevado ante un juez de control donde en audiencia el agente del Ministerio Público le formuló imputación al acusado el cual pidió 144 horas para que se resolviera su situación legal.
Fue así como este domingo nuevamente fue llevado ante el juez de la causa, quien valoró los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación y halló Sifuentes elementos para considerar que el detenido podría ser responsable de los hechos que se le imputan.
En tanto, se ordenó que fuera llevado al penal de San Miguel, donde permanecerá por todo el tiempo que dure la investigación en su contra.