La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga la conexión del expresidente Enrique Peña Nieto con dos empresas a las que su titular, Pablo Gómez, presentó como empresas A y B la mañana del jueves, así como la triangulación de 26 millones de pesos a las cuentas del exmandatario entre 2019 y 2021.
De la primera empresa, en la que se señaló al expresidente priista como accionista con familiares consanguíneos, se desconoce su denominación, pero la segunda a la que se refirió Gómez es Plasti-Esteril, S.A. de C.V., la cual fue constituida por Peña Nieto y familiares de éste, de acuerdo con datos del Registro Público de Comercio.
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La compañía está ligada además con Baxter International, un corporativo transnacional que recibió más de tres mil 400 contratos por un monto de alrededor de nueve mil 646 millones de pesos durante el sexenio del priista.
Esta empresa, que recibió contratos de instituciones de salud como el IMSS por la venta de medicamentos e insumos médicos de acuerdo con el portal Quién es quién Wiki, que recoge datos de Compranet, tiene entre sus accionistas principales a firmas como Wellington Management Group, BlackRock, Vanguard Group y Morgan Stanley, entre otros.
El titular de la UIF informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que la unidad presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones un mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional (…) Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España”, narró el funcionario.
Gómez señaló además que las empresas ligadas al expresidente Peña Nieto han recibido y realizado diversas transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
Asimismo, detalló que por ley las instituciones financieras mexicanas están obligadas a reportar movimientos inusuales para prevenir actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento a actividades de terrorismo.
“Nosotros revisamos en general, las comunicaciones que hacen las entidades del sistema financiero hacia la UIF por mandato de ley. Todas las operaciones inusuales, las sospechosas, las que provienen o las que realizan personas expuestas políticamente, o sea, todos nosotros, todo el gobierno, para empezar, y más que el gobierno, ese conjunto de inusuales son informadas por el sistema financiero por mandato directo de la ley a la UIF, pero no sólo, sino también lo que llaman las actividades vulnerables, que son desde la compra de inmuebles, obras de arte, oro, metales preciosos, joyas, etcétera, una cantidad de cosas”, explicó.
Añadió que las empresas a las que se vinculó al exmandatario priista tienen irregularidades fiscales y financieras detectadas por la autoridad.
El reporte del titular de la UIF se dio un día después de que el presidente López Obrador fue cuestionado sobre una investigación hacia Peña Nieto y sobre la constante defensa del mandatario hacia el fiscal Alejandro Gertz Manero pese a señalamientos de tráfico de influencias.
De acuerdo con Gómez, la UIF empezó este trabajo de elaboración de esta información y del análisis de las transferencias desde octubre de 2021, siendo todavía titular del organismo Santiago Nieto.
Al respecto, el propio Santiago Nieto confirmó a El Sol de México que la información presentada en la conferencia matinal del jueves es la misma contenida en el expediente que inició cuando estaba al frente de la UIF y que él ya había entregado dicho documento a la FGR.
Desde 2019, Nieto informó que la UIF estaba revisando las finanzas del expresidente que apuntaban a presuntos casos de corrupción.
Además, no descartó desde entonces que Peña Nieto estaba enterado de los movimientos que realizaban sus colaboradores cercanos, hoy presos, como Rosario Robles y Emilio Lozoya.
De acuerdo con Gómez, la carpeta o la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la FGR y ésta, a su vez, abrió una carpeta de investigación.
Tras los señalamientos, Enrique Peña Nieto se dijo dispuesto a aclarar cualquier requerimiento ante las autoridades mexicanas, a la vez que aseguró que el dinero transferido a sus cuentas es legal.
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.
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Asimismo, el también exgobernador del Estado de México expresó su confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia del país.
El titular de la UIF refirió que la suma que se transfirió a las cuentas de Peña Nieto en los tres años pasados llegó de tres operaciones realizadas por “una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España”.
Además, el funcionario dijo que durante la investigación se encontraron movimientos de cuentas relacionados con Peña Nieto y que, con base en un análisis de reportes financieros, se detectó un esquema donde habrían participado al menos 15 personas ligadas al expresidente.
Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno no se le van a fabricar delitos a nadie y que lo importante es informar si existe realmente un delito.
“Quién va a resolver si hay delito, pues el juez, en una primera instancia el ministerio público, ese es el procedimiento”, indicó.
Finalmente, dijo que la FGR debe resolver con autonomía en este caso y aseguró que “no va a estar persiguiendo a nadie” y sólo si la autoridad determina que hay delitos se abrirá un proceso.
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