Una nueva sentencia de nueve años de cárcel por el delito de fraude genérico a través de la inmobiliaria SITMA, se sumó contra Leonardo Tiro Moranchel quien ya acumula 20 sentencias y un total de 224 años de prisión.
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Fuentes cercanas al caso dieron a conocer que la sentencia más reciente de nueve años de prisión en contra de Leonardo N, por fraude genérico es en agravio de 12 personas de la zona de Tehuacán que invirtieron ahorros en la empresa SITMA S.A. de C.V.
Consta en la carpeta de investigación que las víctimas denunciaron en 2009 que realizaron depósitos a la moral referida, sumando un total de un millón 545 mil 723 pesos bajo el engaño de que recibirían atractivas utilidades, sin embargo, las personas responsables no les entregaron los intereses generados, ni les devolvieron su capital.
Al acreditar su responsabilidad, se impuso una nueva sentencia contra Leonardo, de 9 años de prisión, además deberá pagar una multa de 43 mil 638 pesos y la reparación del daño a cada uno de las personas afectadas.
Con la actual determinación judicial, la Fiscalía de Puebla ha logrado 21 sentencias condenatorias contra Leonardo, sumando 224 años de cárcel.
Lo anterior se adhiere a las 11 sentencias que existen en contra de Edmundo quien acumula 376 años de prisión.
La última detención por el mega fraude de SITMA e Invergroup fue la de Iris Tiro Moranchel, por su presunta participación en el fraude de más de mil millones de pesos, cometido hace 15 años.
ANTECEDENTES DEL CASO
Cabe recordar que fue el 15 de septiembre de 2008 cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación en contra de Leonardo Tiro Moranchel y el resto de su familia, ya que detectó publicidad de Grupo SITMA en un medio de circulación nacional sin que cumpliera con los requerimientos como ente financiero.
No fue sino hasta el 5 de junio de 2009, cuando se ordenó a la empresa, que nació en Atlixco, que suspendiera la promoción de sus servicios y concluyera en un plazo de 60 días los contratos iniciados con sus clientes.
Los inversionistas comenzaron a sospechar de un posible fraude de SITMA, la cual ofrecía sustanciosas ganancias; más tarde, la misma CNBV alertó sobre que dicha inmobiliaria no contaba con el permiso correspondiente para operar.
Poco después, los dueños de SITMA, los hermanos Leonardo y Tiro Moranchel, desaparecieron y se confirmó, además, el megafraude cometido en agravio de más de 8 mil víctimas.
Luego de que se hiciera público, en noviembre de 2009, Edmundo Tiro Moranchel fue ubicado y detenido en un departamento de lujo de Mérida, Yucatán.
Meses después, el 19 de mayo de 2010, las autoridades localizaron y aprehendieron a Leonardo Tiro Moranchel, en Acapulco, Guerrero, para luego ser trasladados al penal de San Miguel.
Los dos hermanos fueron llevados al Cereso de Tepexi de Rodríguez, pero tiempo después regresaron al penal de San Miguel.
