Con la ayuda de la Policía Criminal Interpol, agentes ministeriales del estado de Puebla detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a una segunda persona, aparentemente implicada en el fraude contra más de 2 mil 500 personas a través de la financiera AE Capital ahora SAPI DE S.A. de C. V.; en este caso el arresto obedeció a la denuncia de 17 personas de las que el hoy detenido habría generado un lucro de alrededor de 25 millones de pesos.
En rueda de prensa semanal en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la institución procuradora de justicia dio a conocer que el 13 de septiembre de 2021, un total de 17 personas presentaron denuncia en contra de Diego N.
Dicho sujeto, según las autoridades ministeriales, se ostentaba como tesorero y asesor financiero de las personas jurídicas denominadas AE CAPITAL S. A. de C. V., ahora SAPI DE S.A. de C. V. y AE FOREX TRADING AND RISK MANAGEMENT S. A. de C. V., de tal forma que mediante ofertas públicas, llamadas telefónicas y redes sociales, presuntamente engañó a 17 personas por un monto aproximado de 25 millones de pesos.
Del 9 de enero de 2017 al mes de agosto de 2021, ofertó a las víctimas un interés mensual hasta del 3.3 por ciento anual sin responder a la inversión y rendimiento que incluso es superior a lo ofertado por el sistema financiero mexicano.
Tras las investigaciones correspondientes y con los elementos de prueba en el caso, el día 2 de febrero de 2023 la FGE obtuvo orden de aprehensión en contra de Diego N., por el delito de fraude ante lo cual se giró ficha roja a la Interpol.
Fue así como el pasado 19 de abril de 2023, elementos de dicha Policía Criminal junto con agentes de la Fiscalía de Puebla dieron cumpliendo a la orden de aprehensión en contra del acusado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Será este jueves cuando se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra del detenido, para quien también se pedirá la vinculación a proceso. Finalmente, la FGE precisó que se seguirá investigando a este sujeto en la posible participación en otros hechos similares.
PRIMERA DETENIDA DE AE CAPITAL POR FRAUDE DE 4 MDP
Es de recordar que el pasado 9 de marzo, la misma institución procuradora de justicia dio a conocer la primera detención por este mega fraude, tratándose de Daniela Martina N., quien según las autoridades, se ostentaba como representante legal de la citada financiera, mediante la cual presuntamente cometió fraude por más de 4 millones de pesos.
Se espera que en próximas semanas o meses, haya más detenidos por este caso y que el proceso judicial contra los asegurados avance.